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银行怎么做配资.香港监管风暴波及A股?中资银行卷入“复杂交易”, 或涉配资与洗钱

2020-08-01 11:10:07黄金配资

  继4月22日、23日A股下跌之后,25日,上证指数下跌2.4%以上,深证成指、创业板划分大跌凌驾3.2%、2.8%。

  此次下跌前后,香港金融治理局与香港证监会于4月24日团结宣布通告,披露了一则视察内地银行在香港以私募基金形式举行的保证金融资(重大生意营业)。

  这一信号也被解读为引发北向资金出逃,并导致A股下挫的缘故原由之一。对此,香港金融市场人士向第一财经记者剖析,北上资金流动与香港羁系此举关系并不大。

  

  被盯上的中资银行干了啥?

  简朴来说,就是在香港地域谋划的内地银行,通过私募基金及其他实体等层层嵌套,向H股上市公司大股东现实控制的公司举行贷款,用于后者送还债务,这笔贷款的抵押品为乞贷方大股东持有的H股公司股权。

  

  图片泉源:科技金融在线

  上述生意营业结构及手法,与内地商业银行举行的表外营业极为相似,即贷款用途或融资工具不切合羁系政策时,通过自有资金或理财资金,认购其他金融机构的产物,经由层层嵌套,最终将资金运送到融资方手中。

  果真信息显示,融创中国、佳源国际、辉山乳业等公司的股东,此前都曾有过将所持股份质押给中资银行。

  据券商中国报道,也有香港市场人士称,此次是证监会和金管局两大羁系机构团结脱手,说明事情可能较量大,重大生意营业不仅涉及到证券,更有可能涉及到使用证券市场“洗钱”的行为。

  在较早之前,有些洗钱手法与此有类似之处。即将资产抵押给银行,然后使用较为重大的结构,再将抵押融资款通过多种渠道生意营业出去,最后钱再以正当的方式回到小我私人账户。

  涉嫌银行疑似民生 民生银行否认

  此次被视察的内地银行到底是哪家?由于没有点名,有人称通告所指银行整体为民生银行及旗下民银资源。

  第一财经记者就此致电询问内地在港持牌的10余家银行,现在收到回复如下。

  民生银行:针对有关人士的推测和一些媒体的报道,民生银行香港分行及民银资源有关认真人均体现:公司均具有完善的风险控制治理系统,严酷凭证羁系机构的要求合规正当谋划。同时,我们也注重到此次金管局通函中提到有些香港金融机构存在类似情形,我们会团结羁系要求增强自查和合规治理,确保营业合规正当。

  兴业银行:未接到此方面视察。

  中信银行:没有听说。

  上海银行:香港子公司并未接到这方面视察。

  阻止发稿,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行等均回复称“还在询问”。

  附内地在港持牌银行名单:

  

  北上资金出逃 羁系风暴波及A股?

  在此配景下,恰逢北上资金大量净流出,果真数据显示,4月23日至25日,北上资金划分净流出约60亿元、22.5亿元、29.2亿元,三天累计净流出凌驾110亿元。

  有剖析以为,正是香港羁系视察上述“重大生意营业”,引发了北向资金大量出逃,并进一步导致A股下跌。

  现实上,从香港进入A股的北上资金,不少是披着“马甲”的内地资金。这些内地资金,通过正当渠道和方式进入香港市场,举行“配资”加杠杆之后,再以外资名义北上买入A股。这一系列操作并不违法。

  但从生意营业结构及资金用途来看,通过香港券商配资加杠杆与上述被查的“重大生意营业”存在很大差异。

  生意营业结构上,在香港券商举行的配资,无须举行层层嵌套,而金管局所述“重大生意营业”使用了层层嵌套的方式;

  资金用途上,被香港羁系视察的中资机构资金,看起来是为了投资私募基金,但现实上却是为了放贷,而配资则用于生意A股股票。

  因此,有香港金融机构人士对记者体现,北上资金流出与香港羁系举行的视察关系不大。

  “香港证监会对市场风险评估的要求,这两年一直都在收紧。”上述香港金融机构人士说,羁系此次视察中资机构保证金融资营业,主要是担忧银行对生意营业的风险评估不足,造成重大财政损失。

  该人士剖析称,在港股市场,部门质押融资的股票, 流动性较低,有一点倒霉新闻,就容易导致股价大幅下跌,进而泛起质押爆仓甚至被迫斩仓的风险。此外,羁系也担忧企业未能准期送还贷款,日后形成不良贷款,进而影响银行的偿付能力,以及金融市场的正常运作。

  

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